(原標(biāo)題：疑非法吸收公共存款 逾百名投資人6000多萬(wàn)被騙)
中金社2017年3月21日消息，據(jù)投資者了解，北京中金智融投資基金管理有限公司，原名北京豐裕華信投資管理有限公司，成立于2012年1月4日，2013年10月15日更名為北京中金智融投資基金管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍從投資與資產(chǎn)管理變更為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢，公司注冊(cè)地為：北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)鄭王墳萬(wàn)柳橋南97號(hào)6號(hào)樓105室，2013年11月11日法人從張巖峰變更為穆德榮(董事長(zhǎng)葛軍父親)，2014年8月20日，公司股東變更為穆德榮、葛軍、劉如發(fā)、孫德忠。2015年7月1日，該公司更名為北京中鑫智融投資基金管理有限公司。
有效有序整頓金融市場(chǎng)監(jiān)管正引起國(guó)家金融主管部門重視與改革之際，沒(méi)想到天涯卻爆料出一個(gè)消息，私募基金領(lǐng)域又爆發(fā)一起疑似非法吸收公共存款的事件。涉及金額高達(dá)6000來(lái)萬(wàn)元。
2017年全國(guó)兩會(huì)剛過(guò)，幾十名投資者便與鑫四海新三板基金失去了聯(lián)系。投資者中竟有年逾九旬的老人。在走投無(wú)門的情況下，大家向公安機(jī)關(guān)報(bào)了案。
鑫四海新三板基金1期基金的基本情況
2014年春節(jié)過(guò)后，北京中金智融投資基金管理有限公司(后更名為北京中鑫智融投資基金管理有限公司)由分管投資的副總裁——孫德忠策劃，發(fā)起設(shè)立鑫四海新三板基金1期，并向周邊的親戚朋友等投資人發(fā)來(lái)鑫四海新三板基金產(chǎn)品說(shuō)明書。說(shuō)明書主要內(nèi)容如下：
天花亂墜的承諾，背后設(shè)計(jì)的陷阱？
2015年4月22日，許多投資者匯聚該基金公司。公司為了給投資人吃定心丸，在募集時(shí)向投資者強(qiáng)調(diào)：“放心就好了，無(wú)非是賺多少的問(wèn)題，虧了你來(lái)找我!”
2015年5月6日，公司向投資者發(fā)來(lái)基金合同樣本和認(rèn)購(gòu)協(xié)議文本。
2015年5月12開(kāi)始，公司要求投資者開(kāi)始向鑫四海新三板基金1期在廣發(fā)證券基金運(yùn)營(yíng)外包業(yè)務(wù)募集專戶(基金托管賬戶)——中國(guó)工商銀行賬戶3602000129201614027轉(zhuǎn)款。
2015年5月13日公司要求投資者到北京中金智融投資基金管理有限公司當(dāng)時(shí)的辦公所在地樂(lè)成中心20層，與公司一起簽署了認(rèn)購(gòu)協(xié)議、基金合同。
2016年1月份，投資者馬某、李某看到鑫四海養(yǎng)殖有限公司沒(méi)有上三板。就此事電孫德忠，已聯(lián)系不上。問(wèn)中金智融董事長(zhǎng)葛軍，他說(shuō)孫德忠去美國(guó)治病了，說(shuō)公司正在與鑫四海集團(tuán)溝通基金所投股權(quán)回購(gòu)事宜。
2016年5月30日，基金到期，投資者再次聯(lián)系葛軍，他說(shuō)已經(jīng)開(kāi)始向北京仲裁委員會(huì)，就鑫四海集團(tuán)逾期未回購(gòu)事宜提請(qǐng)仲裁。此后再聯(lián)系，一直說(shuō)：“此案在仲裁中，還沒(méi)有開(kāi)庭”。
2016年6月上旬，投資者再次到該基金交涉，發(fā)現(xiàn)雙井樂(lè)成中心20層已退租。電話葛軍，得知公司已經(jīng)搬到西城區(qū)廣安門內(nèi)大街338號(hào)北京港中旅大廈912室。
2016年11月下旬，投資者現(xiàn)場(chǎng)查看，該公司辦公地點(diǎn)港中旅大廈912室門上鎖，無(wú)人辦公，經(jīng)咨詢物業(yè)公司，中金智融已拖欠物業(yè)費(fèi)和租金多日。
北京中鑫智融投資基金管理有限公司基本情況
據(jù)投資者了解，北京中金智融投資基金管理有限公司，原名北京豐裕華信投資管理有限公司，成立于2012年1月4日，2013年10月15日更名為北京中金智融投資基金管理有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍從投資與資產(chǎn)管理變更為非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢，公司注冊(cè)地為：北京市豐臺(tái)區(qū)花鄉(xiāng)鄭王墳萬(wàn)柳橋南97號(hào)6號(hào)樓105室，2013年11月11日法人從張巖峰變更為穆德榮(董事長(zhǎng)葛軍父親)，2014年8月20日，公司股東變更為穆德榮、葛軍、劉如發(fā)、孫德忠。2015年7月1日，該公司更名為北京中鑫智融投資基金管理有限公司。據(jù)投資者鄭女士對(duì)4位股東目前情況比較了解。因?yàn)樗c四位股東比較熟悉，而且與孫德忠是大連老鄉(xiāng)，是多年的朋友。正是因?yàn)榕c孫德忠是多年的朋友，她才進(jìn)行了投資。四位股東的情況如下：
1)穆德榮，北京人，法人代表，年事已高，系董事長(zhǎng)葛軍父親，屬于名義出資人，不參與公司任何事務(wù)。占公司42%的股份。
2)葛軍，北京人，公司董事長(zhǎng)，是公司實(shí)際控制人。雖是穆德榮的兒子，但是隨了母親的姓。占公司13%的股份。
3)劉如發(fā)，公司總裁，目前已跳槽到高瑞(北京)投資基金管理有限公司上班。因?yàn)樗寝D(zhuǎn)業(yè)干部，原來(lái)在部隊(duì)為司令開(kāi)車。公司的人脈關(guān)系大部分都是他的。據(jù)投資者了解，在鑫四海項(xiàng)目上，他一個(gè)人就融了3800多萬(wàn)，有很大的部分資金都是國(guó)家部委機(jī)關(guān)干部投的。
4)孫德忠，執(zhí)行總裁，早已失聯(lián)，據(jù)說(shuō)現(xiàn)在在日本。
該公司2014年5月4日登記于證監(jiān)會(huì)基金業(yè)協(xié)會(huì)，成為私募股權(quán)基金管理人，基金類別：股權(quán)投資基金，執(zhí)行事務(wù)合伙人代表：穆德榮。
從基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站上看到，該公司已歸于：異常機(jī)構(gòu)，異常原因：未按要求進(jìn)行產(chǎn)品更新累計(jì)2次及以上。在協(xié)會(huì)網(wǎng)站上，已登記備案的基金產(chǎn)品有5支，但是，這5支產(chǎn)品從初始備案時(shí)截至到現(xiàn)在未向協(xié)議更新信息。
據(jù)鄭女士了解，投資者投資到基金的資金一部分都被葛軍與劉如發(fā)挪作他用，支付情人消費(fèi)，買車買房。該基金實(shí)際控制人葛軍與劉如發(fā)為了規(guī)避債務(wù)，還辦理了假離婚，變賣了其名下房產(chǎn)。目前二人名下既無(wú)車輛也無(wú)房產(chǎn)，也沒(méi)有錢。投資者多次與兩人交涉，兩人非但不還錢不給說(shuō)法，還胸有成竹地向投資者宣告，錢沒(méi)了就是沒(méi)了。就是報(bào)案打官司也打不贏，公安也不會(huì)立案。因?yàn)樗麄冊(cè)缇褪柰ê昧岁P(guān)系。
求告無(wú)門，選擇報(bào)案
無(wú)奈之下，眾多投資者只好選擇了報(bào)案。據(jù)投資人馬某介紹，2016年12月22日上午8：30，與該基金其他投資者11人一起到西城區(qū)牛街派出所報(bào)案。中午11點(diǎn)半，值班警官說(shuō)，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，投資者應(yīng)該到案發(fā)地所屬公安機(jī)關(guān)——朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
2016年12月22日下午，馬某與該基金其他投資者11人一起到朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案，接待警官馬龍做了案情登記，說(shuō)請(qǐng)示大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)后，再告知我們是否立案。
2016年12月23日下午3點(diǎn)，馬龍警官給馬某來(lái)電，說(shuō)按照北京市公安局關(guān)于案件受理的相關(guān)規(guī)定，該案件屬于疑似非法吸收公共存款，應(yīng)該到公司現(xiàn)辦公地所屬西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案。
2016年12月底西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)收了部分投資人的報(bào)案材料，但是，春節(jié)后，又說(shuō)把該材料轉(zhuǎn)給了朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)受理。3月初，投資者到朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)咨詢案件進(jìn)展，朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)又把案件材料轉(zhuǎn)給了西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)。該案件一直在西城區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)和朝陽(yáng)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)之間就實(shí)際管轄問(wèn)題扯皮，截至目前，投資者雖然到這兩個(gè)地方多次反應(yīng)，但是，這兩個(gè)地方都沒(méi)有立案。
投資者中，90多歲高齡的邱澤甫大爺看到不能遲遲立案，心里有一種哭訴無(wú)門的感受。
投資者發(fā)現(xiàn)北京中鑫智融投資基金管理有限公司在經(jīng)營(yíng)中涉及的一些問(wèn)題
1.涉嫌非法吸收公共存款
據(jù)了解：1)在鑫四海新三板基金1期募集過(guò)程中，該公司通過(guò)托管賬戶募集的資金是4105萬(wàn)元，這筆錢已由托管賬戶打入山西鑫四海養(yǎng)殖有限公司賬戶，作為增資投資款，但是，該公司通過(guò)代持協(xié)議的方式向非合格投資人(100萬(wàn)元以下投資者)募集資金2000多萬(wàn)元(投資者目前已掌握投資者信息的投資金額是1032.5萬(wàn)元)
該公司以虛擬投資項(xiàng)目青島利康源醫(yī)療器械有限公司項(xiàng)目為名，發(fā)行鴻益基金募集了約3615.6萬(wàn)元，截至目前，該基金沒(méi)有登記備案，據(jù)該基金投資人們介紹，也沒(méi)有發(fā)生實(shí)際投資。集資款項(xiàng)去向不明。
2.是否涉嫌詐騙
1)公司以鑫四海新三板基金1期名義通過(guò)代持協(xié)議的方式向非合格投資人(100萬(wàn)元以下投資者)募集資金2000多萬(wàn)元，通過(guò)借款協(xié)議轉(zhuǎn)到山西鑫四海養(yǎng)殖有限公司賬戶后，山西鑫四海養(yǎng)殖有限公司又轉(zhuǎn)給北京中鑫智融投資基金管理有限公司1200萬(wàn)元。這筆回款沒(méi)有任何正當(dāng)理由，投資者懷疑是二者聯(lián)合在詐騙投資者的投資款。
