證券代碼：300810??????證券簡(jiǎn)稱：中科海訊???????????公告編號(hào)：2023-044

(資料圖)

???????????北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

?記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?6?月?7

日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十二

次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘?2023?年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案尚需

提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議表決，現(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）更名而來，初始成立于?1988?年?8?月，2013?年?12?月?10?日改制為特殊普通

合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證

券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街?22?號(hào)?1?幢外經(jīng)貿(mào)大廈?901-

??截至?2022?年?12?月?31?日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人?172?人，共有注冊(cè)

會(huì)計(jì)師?1267?人，其中?651?人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的?2021?年度收入總額為?233,952.72?萬元，其中審

計(jì)業(yè)務(wù)收入?220,837.62?萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入?94,730.69?萬元。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)?321?家上市公司?2021?年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)

總額?36,988.75?萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其

他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)

制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓

延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑

業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，

科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛

樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)北京中科海

訊數(shù)字科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為?22?家。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)購(gòu)買符合

相關(guān)規(guī)定；截至?2022?年?12?月?31?日累計(jì)責(zé)任賠償限額?9?億元。

??近三年在執(zhí)業(yè)中無因相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)

督管理措施?9?次、自律監(jiān)管措施?1?次、紀(jì)律處分?0?次。

管措施各?1?次；23?名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管

理措施各?1?次，2?名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理

措施各?2?次。

??（二）項(xiàng)目信息

??項(xiàng)目合伙人：王逸飛，2004?年?10?月開始從事審計(jì)業(yè)務(wù)，2006?年成為中國(guó)注

冊(cè)會(huì)計(jì)師，多年來從事營(yíng)口港務(wù)股份有限公司、榮科科技股份有限公司、奧維通

信股份有限公司、北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司、長(zhǎng)春吉大正元信息技術(shù)

股份有限公司等上市公司年報(bào)業(yè)務(wù)。近三年簽署過榮科科技股份有限公司、奧維

通信股份有限公司等多家上市公司審計(jì)報(bào)告，無兼職情況。

??項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王玉寶，2009?年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2012?年開始

從事審計(jì)業(yè)務(wù)，多年來從事榮科科技股份有限公司、奧維通信股份有限公司、北

京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司等上市公司年報(bào)業(yè)務(wù)。近三年簽署過奧維通信

股份有限公司、北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司上市公司審計(jì)報(bào)告，無兼職

情況。

??項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：夏青，2015?年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2022?年

成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，近三年簽署過北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司上市公

司審計(jì)報(bào)告，無兼職情況。

??項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人：劉潤(rùn)，2002?年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998?年開始從事上

市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019?年開始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過多家上

市公司審計(jì)報(bào)告，擁有多年證券服務(wù)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，無兼職情況。

??項(xiàng)目合伙人王逸飛、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師王玉寶、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師夏青、項(xiàng)目質(zhì)

量復(fù)核人劉潤(rùn)，近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措

施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

??容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》

對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

??審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度

等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以

及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

??公司?2023?年度審計(jì)費(fèi)用由公司股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)?2023?年度公

司審計(jì)工作量及公允合理的定價(jià)原則，與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。

??二、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??（一）審計(jì)委員會(huì)履職情況

??公司于?2023?年?6?月?7?日召開了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六次會(huì)議，審議

通過了《關(guān)于擬續(xù)聘?2023?年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)通

過對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、投資者保護(hù)能力、從業(yè)人

員信息、業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)及誠(chéng)信記錄等方面進(jìn)行審核并進(jìn)行專業(yè)判斷，一致認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)

計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備勝任公司年度審計(jì)工作的專業(yè)資質(zhì)和能力，在

擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間切實(shí)履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，為公司提供了較好的審

計(jì)服務(wù)，在專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性等方面能夠滿足公司對(duì)于審

計(jì)機(jī)構(gòu)的要求。為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，董事會(huì)審計(jì)委

員會(huì)提議續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，

負(fù)責(zé)公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

??（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見

??經(jīng)核查，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，

具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的相關(guān)資質(zhì)、專業(yè)能力和經(jīng)驗(yàn)，具有相應(yīng)的獨(dú)立性

和投資者保護(hù)能力，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠勤勉盡責(zé)、客觀、公正地發(fā)

表獨(dú)立審計(jì)意見，較好地履行了雙方規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，滿足了公司?2022?年度

審計(jì)工作的要求。因此，我們一致同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，并同意將該議案

提交公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議。

??經(jīng)審查，我們認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)資格符合相關(guān)

法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具備從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和

能力素養(yǎng)，在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的

職業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具的審計(jì)報(bào)告公正、客觀地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成

果。公司本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，

有利于保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不存在損害公司及股東利益，特別是中

小股東利益的情形。

??因此，我們同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司

司股東大會(huì)審議。

??（三）董事會(huì)對(duì)議案審議和表決情況

??公司于?2023?年?6?月?7?日召開的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以?8?票同意，

為保持公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的連續(xù)性，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，聘期為一

年。

?????（四）生效日期

??本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，

并自公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起生效。

?????三、備查文件

??（一）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第六

次會(huì)議決議》；

??（二）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決

議》

?；

??（三）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)

第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之事前認(rèn)可意見》；

??（四）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議

相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立董事意見》。

??（五）《北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決

議》

?；

??（六）容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬

簽字項(xiàng)目合伙人的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式；

??（七）深交所要求報(bào)備的其他文件。

????????????????????????北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì)

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